弘陆股份:第三届董事会第二次会议决议

时间:2020年01月14日 22:30:55 中财网
原标题:弘陆股份:第三届董事会第二次会议决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

上海弘陆物流设备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以书面方式发出
5.会议主持人:沈晓红
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2020年公司日常性关联交易的公告》


公告编号:2020-0012020-002)

公告编号:2020-0012020-002)

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案涉及关联事项,关联董事沈晓红、鲁啸回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号:2020-003)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海弘陆物流设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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