金炻新材:2020年第二次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 22:31:00 中财网
原标题:金炻新材:2020年第二次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-002
代码:838559证券简称:金炻新材主办券商:海通证券

公告编号:2020-002
代码:838559证券简称:金炻新材主办券商:海通证券

广东金炻新材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王研石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份16,226,212股,占公司有表决权股份总数的81.13%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年
度审计机构的议案》议案

1.议案内容:

公告编号:2020-0022019 年度审计机
构,负责对公司2019 年年度财务报告提供审计服务。


公告编号:2020-0022019 年度审计机
构,负责对公司2019 年年度财务报告提供审计服务。


2.议案表决结果:
同意股数16,226,212股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。

三、备查文件目录
《广东金炻新材料股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议》

广东金炻新材料股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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