豪恩智联:召开2020年第一次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 22:31:01 中财网
原标题:豪恩智联:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-003
代码:835721证券简称:豪恩智联主办券商:招商证券

公告编号:2020-003
代码:835721证券简称:豪恩智联主办券商:招商证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、
法规的规定。


(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020年2月3日9时至10时。



公告编号:2020-0030.5天。

(六)出席对象

公告编号:2020-0030.5天。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月20日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立控股子公司》的议案

根据公司生产经营需要,公司拟对外投资设立控股子公司,具体
内容请见2020年1 月14日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限
公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-002)。


三、会议登记方法
(一)登记方式


公告编号:2020-003
、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照
复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、
股东账户卡;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电
话方式登记。


公告编号:2020-003
、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照
复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、
股东账户卡;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电
话方式登记。


(二)登记时间:2020年2月3日上午8时至8时30分

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:高莹电话:0755-28140636地址:

深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
(二)会议费用:与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。


五、备查文件目录


公告编号:2020-003
议决议》。


公告编号:2020-003
议决议》。


深圳市豪恩智能物联股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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