新思维:召开2020年第一次临时股东大会的通知

时间:2020年01月14日 22:31:07 中财网
原标题:新思维:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

常州新思维电子股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年1月31日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月22日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
常州新思维电子股份有限公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

因公司战略布局的需要,为提高公司的综合竞争力,公司拟在天津市成立全
资子公司新思维(天津)智能科技有限责任公司。详细内容请见公司于2020年
1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
的《常州新思维电子股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》(公告编号:
2020-003)。


三、会议登记方法
(一)登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议;出席
本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出
席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续;法人股东的法定代表人出席会议
的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权
委托书办理登记手续。


(二)登记时间:2020年1月31日上午8:30-9:00(三)登记地点:常州新思维电子股份有限公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨艳;联系电话:0519-83605503。

(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。



公告编号:2020-002
临时提案请于会议召开十天前提交。


公告编号:2020-002
临时提案请于会议召开十天前提交。


五、备查文件目录
《常州新思维电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。


常州新思维电子股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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