新思维:第一届董事会第九次会议决议

时间:2020年01月14日 22:31:11 中财网
原标题:新思维:第一届董事会第九次会议决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

常州新思维电子股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:常州新思维电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以书面方式发出
5.会议主持人:陈志伟
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
提请2020年1月31日上午9:00-11:00召开2020年第一次临时股东大会,
提请公司股东大会对议案二进行审议。



公告编号:2020-001

公告编号:2020-001
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容:
因公司战略布局的需要,为提高公司的综合竞争力,公司拟在天津市成立全
资子公司新思维(天津)智能科技有限责任公司。详细内容请见公司于2020年
1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
的《常州新思维电子股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》(公告编号:
2020-003)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《常州新思维电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。


常州新思维电子股份有限公司
董事会
2020年1月14日


  中财网
各版头条
pop up description layer