德高化成:2020 年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 22:31:14 中财网
原标题:德高化成:2020 年第一次临时股东大会决议公告




证券代码:831756证券简称:德高化成主办券商:新时代证券

天津德高化成新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月10日
2.会议召开地点:天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13
号厂房二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谭晓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2020年01月10日召开2020年
第一次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共27人,
持有表决权的股份13,295,000股,占公司有表决权股份总数的86.895%。


二、议案审议情况




(一)审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:
详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计2020
年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-048)
2.议案表决结果:
同意股数1,326,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东上海玄化投资管理中心(有限合伙)的执行事务
合伙人为谭晓华,与本议案有关联关系的股东谭晓华、上海玄化投资管理中心(有
限合伙)、冯亚凯、孙绪筠、焦明超、刘东顺、沈六富、潘雪莹回避本项表决,
持有股份11,968,800股,占公司总股本78.23%回避表决。

三、备查文件目录
(一)《天津德高化成新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
(二)《天津德高化成新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议记
录》

天津德高化成新材料股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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