天际数字:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 北京天际数字技术股份公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份35,916,468股，占公司有表决权股份总数的55.43%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司贷款并授权公司董事长吴国平办理贷款的议案》 1.议案内容： 公司控股子公司深圳天际云数字技术有限公司（以下简称“天际云数字”） 公告编号：2020-002 贷款方案如下： 公告编号：2020-002 贷款方案如下： 方案一：向中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行申请贷款人民币 5,000,000.00元（大写：伍佰万元整），深圳市中小企业融资担保有限公司为上 述贷款提供担保，公司及公司控股股东、实际控制人吴国平先生作为保证人为深 圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。 方案二：向招商银行股份公司深圳宝安分行申请贷款人民币3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），以公司董事、天际云数字总经理黄咏英及其配偶个人 资产进行抵押。 提请授权公司董事长吴国平视贷款进度选择具体方案。 2.议案表决结果： 同意股数5,076,206股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，董事吴国平为关联方，故关联董事吴国平、一致行动 人董事谢凤及北京天际青年投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。 三、备查文件目录 《北京天际数字技术股份公司2020年第一次临时股东大会决议》。 北京天际数字技术股份公司 董事会 2020年1月14日 中财网
 |