天际数字:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 22:31:15 中财网
原标题:天际数字:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

北京天际数字技术股份公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴国平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》的有关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份35,916,468股,占公司有表决权股份总数的55.43%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司贷款并授权公司董事长吴国平办理贷款的议案》

1.议案内容:
公司控股子公司深圳天际云数字技术有限公司(以下简称“天际云数字”)

公告编号:2020-002
贷款方案如下:

公告编号:2020-002
贷款方案如下:

方案一:向中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行申请贷款人民币
5,000,000.00元(大写:伍佰万元整),深圳市中小企业融资担保有限公司为上
述贷款提供担保,公司及公司控股股东、实际控制人吴国平先生作为保证人为深
圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。


方案二:向招商银行股份公司深圳宝安分行申请贷款人民币3,000,000.00
元(大写:叁佰万元整),以公司董事、天际云数字总经理黄咏英及其配偶个人
资产进行抵押。


提请授权公司董事长吴国平视贷款进度选择具体方案。


2.议案表决结果:
同意股数5,076,206股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,董事吴国平为关联方,故关联董事吴国平、一致行动
人董事谢凤及北京天际青年投资管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。


三、备查文件目录
《北京天际数字技术股份公司2020年第一次临时股东大会决议》。


北京天际数字技术股份公司
董事会
2020年1月14日


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