自在传媒:召开2020年第一次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 22:31:19 中财网
原标题:自在传媒:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-003
代码:834476证券简称:自在传媒主办券商:安信证券

公告编号:2020-003
代码:834476证券简称:自在传媒主办券商:安信证券

北京无限自在文化传媒股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年1月10日10:00。

预计会期0.5天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2020-0032020年1月3日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


公告编号:2020-0032020年1月3日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司办公室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程》议案

因经营发展需要,北京无限自在文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)
拟变更公司经营范围并修改公司章程。


变更前:组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;技术推广服务;
设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;经济贸易咨询;投资咨询;会议
服务;企业管理咨询。


拟变更后:组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;技术推广服务;
设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;经济贸易咨询;投资咨询;会议
服务;企业管理咨询;电影发行经营、广播电视节目制作经营、影视制作。


本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时,针对本次变更公司
经营范围的事项,根据变更经营范围后的实际情况对公司章程第二章第十二条进
行相应的修改。


(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜》
议案

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜,
授权的有效期限:自股东大会审议通过本项授权之日起至本次变更经营范围相关
事宜办理完毕之日止。



公告编号:2020-003
审议《对外投资》议案

公告编号:2020-003
审议《对外投资》议案

具体详见公司于2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编
号:2019-041)。


(四)审议《偶发性关联交易》议案

具体详见公司于2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关联交易公告》(公告编
号:2019-042)。


三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次
会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东
账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出
示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印
章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。


(二)登记时间:2020年1月10日09:00至10:00(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他
(一)会议联系方式:周维,010-58691660(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理
(三)临时提案

临时议案请于本次会议召开前十天提交。



公告编号:2020-003
备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第二届
董事会第十一次会议决议》

公告编号:2020-003
备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第二届
董事会第十一次会议决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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