通银股份:第二届董事会第五次会议决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月13日 2.会议召开地点：辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以电话 方式发出 5.会议主持人：倪躍洋 6.会议列席人员：董事会全体人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本 次会议拟选举周灵先生担任辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公 司董事一职，任职期限自公司2020年第一次临时股东大会决议通过 之日起至第二届董事会任期届满止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举张浩为董事》的议案 1.议案内容： 公司原曲奕霖先生因个人原因辞去公司董事一职。根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议拟选举张浩女 士担任辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司董事一职，任职期限 自公司2020年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会 任期届满止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提议于2020年 2月1日召开公司2020年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司第二届董事会第五 次会议决议》 辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 董事会 2020年1月15日 中财网
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