通莞股份:预计2020 年日常性关联交易
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 广东通莞科技股份有限公司 关于预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别主要交易内容 预计2020年 发生金额 2019年与关联方 实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力 销售产品、商 品、提供或者 接受劳务，委 托或者受托销 售 投资（含共同 投资、委托理 财、委托贷款） 财务资助（挂 牌公司接受 的） 公司章程中约 定其他的日常 关联交易 其他 1、为公司贷款无偿 提供担保 2、向公司出租办公 场所 50,030,00027,027,600预计业务发展增长需 要 合计-50,030,00027,027,600- 公告编号：2020-0021、关联方情况 公告编号：2020-0021、关联方情况 （1）颜肖珂 住所：上海市闵行区**** 与公司的关联关系：颜肖珂是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持 有公司股份1753.3万股，占49.72％，与公司实际控制人、董事仇延生是夫妻关系， 与公司实际控制人、董事仇远程是母子关系。 （2）仇延生 住所：广东省东莞市**** 与公司的关联关系：仇延生是公司实际控制人、董事，持有公司股份250万股， 占7.09％，与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂是夫妻关系，与公司实 际控制人、董事仇远程是父子关系。 （3）仇远程 住所：上海市闵行区**** 与公司的关联关系：仇远程是公司实际控制人、董事，持有公司股份302.8万股， 占8.59％，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂与其是母子关系，公 司实际控制人、董事仇延生与其是父子关系。 （4）吴晓笋 住所：广东省湛江市**** 与公司的关联关系：吴晓笋是公司实际控制人、董事仇远程的配偶，是公司控 股股东、实际控制人、董事长兼总经理颇肖珂及公司实际控制人、董事仇延生的儿 媳，持有公司股份0股，占0.00％。 2、关联交易内容 （1）为充盈公司流动资金，公司2020年拟向银行等金融机构申请授信额度，包 括但不限于下列金融机构： 1）公司拟向东莞银行股份有限公司莞城支行申请授信，额度为人民币600万 元。 2）公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分公司申请授信，额度为人民币600万 公告编号：2020-002 。 公告编号：2020-002 。 3）公司拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信，额度为人民币1,000万 元。 4）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行营业部申请授信，额度为 人民币500万元。 5）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请授信，额度为人民 币500万元。 6）公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请授信，额度为人民币500 万元。 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理颜肖珂，公司实际控制人、董事仇 延生，公司实际控制人、董事仇远程及其配偶吴晓笋无偿为公司2020年度申请银行 授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币5,000万元。 （2）本公司与仇延生签订协议，交易标的为公司租赁仇延生拥有的位于东莞市 南城区莞太路南城路段23号鸿禧商业大厦5楼501A作为公司机房用途。预计2020 年度公司与仇延生拟发生日常关联交易总额为人民币3万元。 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2020年1月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议《关于预计2020年度 公司日常性关联交易的议案》，关联董事颜肖珂、仇延生、仇远程回避表决，因出席 本次董事会的有表决权的董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联租赁价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况 和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。 公告编号：2020-002 司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 公告编号：2020-002 司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要 签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所 需，是合理的、必要的。 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成 果的真实性。 六、备查文件目录 《广东通莞科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。 广东通莞科技股份有限公司 董事会 2020年1月15日 中财网
 |