宝贝格子:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 北京宝贝格子控股股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2020年1月16日经公司第二届董事会第十八次会 议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《北京宝贝格子控股股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月31日上午10时00 分。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月20日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷 款暨关联交易》议案 议案内容：为满足公司发展需求，公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有 限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请两年期综合授信，授信项下具体 业务品种为金额不超过人民币500万元的短期流动资金贷款，担保方式为北京中 关村科技融资担保有限公司为本次贷款提供全额本息担保，法定代表人张天天为 企业提供无限连带责任担保。宝贝格子（北京）科技有限公司提供反担保的方式 为：法定代表人张天天及配偶邓莹莹和母公司北京宝贝格子控股股份有限公司为 此次贷款提供连带责任担保。具体事宜以实际签署的合同为准。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号:2020-002）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 （三）登记地点：北京市朝阳区望京园609号楼5层627 宝贝格子会议室 四、其他 （一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区望京园609号楼5层627 宝贝格子 会议室联系人：刘雪娜电话：010-64709868传真：010-64709810 （二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 北京宝贝格子控股股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
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