宝贝格子:公司向银行申请贷款暨关联交易
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 北京宝贝格子控股股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司发展需求，公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司拟向 招商银行股份有限公司北京分行申请两年期综合授信，授信项下具体业务品种为 金额不超过人民币500万元的短期流动资金贷款，担保方式为北京中关村科技融 资担保有限公司为本次贷款提供全额本息担保，法定代表人张天天为企业提供无 限连带责任担保。宝贝格子（北京）科技有限公司提供反担保的方式为：法定代 表人张天天及配偶邓莹莹和母公司北京宝贝格子控股股份有限公司为此次贷款 提供连带责任担保。具体事宜以实际签署的合同为准。 （二）表决和审议情况 2020年1月16日公司召开第二届董事会第十八次会议，会议以4票同意、 0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司及全资子公司拟向招商银 行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联交易的议案》。因涉及到关联交易，关 联董事张天天先生针对上述议案情况作出了回避表决，出席会议的其他无关联董 事对本议案进行表决并通过，并将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 姓名：张天天及配偶邓莹莹 住所：北京市昌平区 （二）关联关系 张天天为公司法定代表人、股东，并担任公司董事兼总经理，为本次子公司 贷款提供连带保证责任担保构成关联交易。在第二届董事会第十八次会议审议 《关于公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联 交易的议案》时，已回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司 发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免予按照关联交易的方式 进行审议和批露。宝贝格子（北京）科技有限公司系公司合并报表范围内的全资 子公司，故此次关联担保免予按照关联交易的方式进行审议和披露。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保，且不向公司收取任何费用，属 于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 为满足公司发展需求，公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司拟向 招商银行股份有限公司北京分行申请两年期综合授信，授信项下具体业务品种为 金额不超过人民币500万元的短期流动资金贷款，担保方式为北京中关村科技融 资担保有限公司为本次贷款提供全额本息担保，法定代表人张天天为企业提供无 限连带责任担保。宝贝格子（北京）科技有限公司提供反担保的方式为：法定代 表人张天天及配偶邓莹莹和母公司北京宝贝格子控股股份有限公司为此次贷款 公告编号：2020-002 。 公告编号：2020-002 。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 公司向银行申请贷款是公司正常经营和实现业务发展所需，本次关联交易有 利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要和真实的。 本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务 状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。 六、备查文件目录 《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 北京宝贝格子控股股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
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