瑜欣电子:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月14日 2.会议召开地点：公司301会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡云平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份53,160,000股，占公司有表决权股份总数的96.6%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于招商银行重庆分行3000万元综合授信及1000万元固定资 产贷款资产抵押》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，公司于2019年11月向招商银行重庆分行申请总额 度不超过人民币3000万元的综合授信。授信额度项下业务品种包括但不限于贷 款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑等。具体内容以公司与招商银 公告编号：2020-001 订的授信协议为准。公司就该笔授信于2019年11月签订《最高额 抵押合同》，以公司位于九龙坡区高腾大道992号的不动产（权证编号为：渝（2019 九龙坡区不动产权第001011123号/001011711号/001011257号/001011827号 /001012511号/001012565号/001012082号/001010323号）作为抵押物。同时， 上述抵押物为公司与招商银行重庆分行的2017年的固定资产借款合同（编号为 2017年渝九字第2611171010号）贷款余额1000万元的顺位抵押物。 公告编号：2020-001 订的授信协议为准。公司就该笔授信于2019年11月签订《最高额 抵押合同》，以公司位于九龙坡区高腾大道992号的不动产（权证编号为：渝（2019 九龙坡区不动产权第001011123号/001011711号/001011257号/001011827号 /001012511号/001012565号/001012082号/001010323号）作为抵押物。同时， 上述抵押物为公司与招商银行重庆分行的2017年的固定资产借款合同（编号为 2017年渝九字第2611171010号）贷款余额1000万元的顺位抵押物。 2.议案表决结果： 同意股数53,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
 |