华宇软件:第七届董事会第四次会议决议
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-007 北京华宇软件股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议， 于2020年1月16日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合 通讯的方式召开。 会议通知于1月13日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董 事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 同意公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”） 因经营需求，向招商银行北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 3亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方 式为保证担保，保证金额合计不超过人民币3亿元，担保期限不超过2年。华 宇信息经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务的可持 续发展，符合公司的整体利益。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 2. 审议通过《关于北京华宇信息技术有限公司为广州华宇信息技术有限公 司提供担保的议案》 同意华宇信息为广州华宇信息技术有限公司（以下简称“广州华宇”）提 供保证担保，保证金额合计不超过人民币2,000万元，担保期限为被保证交易 约定的债务履行期限届满之日起2年。广州华宇经营情况稳定，此次担保是为 了满足其正常经营需要，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 备查文件： . 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年一月十七日 中财网
 |