*ST工新:2020年第一次临时股东大会会议资料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 （股票代码 600701） 2020年第一次临时股东大会 会 议 资 料 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议提示 尊敬的股东及股东代表：您好！ 欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年第一次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术 产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股 东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。 三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2020年2月3日（上午9：00－11：00，下午14：00－16：00），办理登记手续。 已办理登记手续的股东及股东代理人，请于2020年2月5日上午9：30携带相 关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00以后停止办理登记手续。 五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动 通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣 帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。 六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现 场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享 有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表) 股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选 一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。 七、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代 表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的 表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。 最后，祝您心情愉快，工作顺利！ 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年2月5日 上午10点00分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年2月5日 至2020年2月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议会议议程： 首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。 大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。 大会议程第二项：宣读2020年第一次临时股东大会议案。 本次股东大会审议议案如下： 序号 议 案 名 称 非累积投票议案 1 《关于选举范春强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 2 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。 大会议程第四项：投票表决以上议案。 大会议程第五项：由总监票人宣布公司2020年第一次临时股东大会现场表决结 果。 大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。 大会议程第七项：宣读2020年第一次临时股东大会决议,签署相关文件。 会议主持人宣布会议结束。 议案一： 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于 选举范春强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，经控股股东推荐，董事会提名和薪酬考核委员 会审核，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提名公司第八届董 事会非独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现选举范春强先生 为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 八届董事会任期届满之日止。 非独立董事候选人简历： 范春强，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任哈尔滨 工业大学电子仪器厂厂长兼书记。截至本公告披露日，范春强先生未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 上述议案，请各位股东及股东代表审议。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2020年2月 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 各位股东及股东代表： 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日， 公司经审计的未分配利润为-4,045,740,334.31元，公司实收股本 1,034,735,218.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。2019年5 月10日公司收到上海证券交易所《关于对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有 限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“问询函”），问询函内容 涉及2017年度和2018年度会计差错调整事项。公司第八届董事会第三十九次会 议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正 及追溯调整后，确认公司2017年末未分配利润为-362,248,423.45元，未弥补 亏损也已超过实收股本总额1/3。 上述议案，请各位股东及股东代表审议。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2020年2月 中财网
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