[HK]光大证券:海外监管公告 - 光大证券股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Everbright Securities Company Limited 光大證券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第五屆監事會第 十三次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 閆峻 中國上海 2020年1月23日 於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生（董事長、執行董事）、宋炳方先 生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克 慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董 事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生 （獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。 1 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2020-014 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年1 月22 日以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议应到监事8 人，实到监事8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的有关规定。 公司监事书面表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。 议案表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于制定<光大证券股份有限公司董事履职评 价方案（试行）>的议案》 议案表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 光大证券股份有限公司监事会 2020 年1 月23 日 中财网
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