[HK]光大证券:海外监管公告 - 光大证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Everbright Securities Company Limited 光大證券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第五屆董事會第 二十次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 閆峻 中國上海 2020年1月23日 於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生（董事長、執行董事）、宋炳方先 生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克 慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董 事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生 （獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。 A股代码：601788 A股简称：光大证券 公告编号：临 2020-013 H股代码：6178 H股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 1月 22 日以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议应到董事 11人，实际参与表决董事 11人。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议 合法有效。 公司董事经认真审议，通过了《关于计提预计负债及资产减值准 备的议案》。 议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 2020年 1月 23日 1 中财网
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