捷昌驱动:第四届董事会第五次会议决议

时间:2020年02月14日 18:11:23 中财网
原标题:捷昌驱动:第四届董事会第五次会议决议公告


证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2020-001



浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




第四届董事会第五次会议决议公告



一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
次会议于2020 年2月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。




二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于按规定调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

鉴于公司2018年度权益分派已实施完毕,以方案实施前的公司总股本
122,415,000股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积向全
体股东每股转增0.45股,共计派发现金红利122,415,000元,转增55,086,750
股,本次分配后总股本为177,501,750股。根据2019年第一次临时股东大会的
授权及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的
相关规定,董事会将本次预留限制性股票的数量由37.30万股调整为54.085万
股。


独立董事发表了同意的独立意见。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体上披露的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于调整2019年限制性
股票激励计划预留部分授予数量的公告》。



表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。


2、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限
公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大
会的授权,经认真审查,董事会认为公司限制性股票激励计划的预留部分限制
性股票的授予条件已经成就,同意确认以2020年2月14日为预留部分限制性股票
授予日,向73名激励对象授予54.085万股限制性股票,授予价格为27.72元/
股。


独立董事发表了同意的独立意见。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体上披露的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于向激励对象授予
预留部分限制性股票的公告》。


表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。






三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;



特此公告。








浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2020年2月15日




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