溢多利:第六届董事会第三十四次会议决议

时间:2020年02月14日 18:21:26 中财网
原标题:溢多利:第六届董事会第三十四次会议决议公告


股票代码:300381

股票简称:溢多利

公告编号:2020-012

债券代码:123018

债券简称:溢利转债





广东溢多利生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




关于向控股股东借款暨关联交易的公告





广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十四次会议于2020年2月14日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于2020年2月3日以短信、邮件等方式发送至公
司全体董事。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,其中独立董事3
名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生
主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。


本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:



一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。


因公司发展需要,公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简
称“金大地投资”)申请借款8,000万元用于补充流动资金,借款期限自2020
年2月14日起至2021年2月13日止,借款利率按银行同期贷款利率,计息
方式按照借款实际使用天数计息。详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。


截至本公告日,金大地投资持有公司股票141,615,094股,占公司总股本
的32.10%,是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定,本次交易构成关联交易。


关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定,本议案无需提


交公司股东大会审议。


表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。




二、审议通过《关于向中国农业发展银行珠海市分行申请借款的议案》。


公司因业务发展需要,拟向中国农业发展银行珠海市分行申请总额不超过
人民币10,000万元的流动资金借款,期限12个月,由公司控股股东珠海市金
大地投资有限公司和法定代表人陈少美先生为上述借款提供连带责任保证担
保。


关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定,本议案无需提
交公司股东大会审议。


表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。




三、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请借款
的议案》。


公司因业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请
总额不超过人民币14,500万元的综合授信额度用于日常流动资金周转,期限
36个月,并以本公司名下位于珠海市南屏科技工业园屏北一路8号的厂房、
办公楼、宿舍楼、锅炉房、动力车间、仓库及工业用地提供抵押担保。


根据公司《章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。


表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。








广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会

2020年2月15日




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