中泰证券:股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议

时间:2021年01月13日 21:41:10 中财网
原标题:中泰证券:股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告


证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-001号



中泰证券股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于
2021年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 1
月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出
席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以
下决议:

一、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议
案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股
东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。


具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<中泰证券股份
有限公司章程>及相关附件的公告》。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议。


二、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司对董事会各专门委员会成员进行调整,调整后的董事会各专门委员会成
员名单如下:

董事会风险管理委员会:李峰(主任)、冯艺东、侯祥银、满洪杰、郑伟;

董事会审计委员会:郑伟(主任)、冯艺东、曹孟博、时英、满洪杰;

董事会提名委员会:陈晓莉(主任)、李峰、冯艺东、满洪杰、郑伟;

董事会薪酬与考核委员会:陈晓莉(主任)、李峰、冯艺东、时英、满洪杰;


董事会战略委员会:李峰(主任)、冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、刘锋。


本次调整后,公司董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一
致,至第二届董事会届满之日止。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构;根据公
司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等情况,确定审计收费为
120万元,其中,年报审计费用95 万元,内控审计费用25万元;如审计范围、
审计内容变更导致审计费用增加,提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营
管理层确定相关审计费用。


公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。


具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议。


四、审议通过了《关于公司与齐鲁股权交易中心有限公司订立收益凭证产
品认购协议暨日常关联交易的议案》。同意公司与齐鲁股权交易中心有限公司订
立协议,公司预计协议生效后齐鲁股权交易中心有限公司购买公司不超过8,000
万元的收益凭证,期限6个月。交易类别为证券和金融产品交易。


公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。


具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于订立收益凭证产品认
购协议暨日常关联交易的公告》。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




特此公告。




中泰证券股份有限公司董事会

2021年1月13日




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