至纯科技:上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事提名人声明

时间:2021年01月13日 21:50:59 中财网
原标题:至纯科技:上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事提名人声明


上海至纯洁净系统科技股份有限公司


独立董事提名人声明


提名人
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
,现提名
周国华
先生、施
振业先生

上海至纯洁净系统科技
股份有限公司第

届董事会独立董事候选人,
并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提
名人已书面同意出任
上海至纯洁净系统科技
股份有限公司第

届董事会独立董
事候选人(参见该独立董事候选人声明)。



提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与
上海至纯洁净系统科技

份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:


一、被提名人
具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规
章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验,并已根据

上市公司高级管理人员培训工作指引

及相关规定取得独立董事资格证书




二、被
提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求



(一)《
中华人民共和国
公司法》关于董事任职资格的规定;


(二)《
中华人民共和国
公务员法》关于公务员兼任职务的规定;


(三)
中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的规定;


(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定;


(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;


(六)
中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定;


(七)
其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。



三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:


(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);


(二)直接或间接持有上市公司已发行股份
1%
以上或者是上市公司前十名



股东中的自然人股东及其直系亲属;


(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%
以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;


(四)在上市公司
实际控制人及其附属企业
任职的
人员



(五)

上市公司
及其控股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员
,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;


(六)
在与
上市公司
及其控股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位
担任董事、监事或者高级管理人员

或者
在该业务往来单位的控股东单

担任董事、监事或者高级管理人员



(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;


(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。



四、独立董事候选人无下列不良纪录:


(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;


(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;


(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;


(四)
曾任职独立董事期间

连续两次未出席董事会议,
或者
未亲自出席
董事会议
的次数占当年董事会议次数三分之一以上



(五)
曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。



五、包括
上海至纯洁净系统科技
股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在
上海至纯洁净系统科技
股份有限公
司连续任职未超过六年。



六、周国华先生
具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备高级会计师
资格

施振业先生具备丰富的半导体行业经验及管理经验。



本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。



本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,
本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。







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