倍加洁:倍加洁首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码： 6 03059 证券简称： 倍加洁 公告编号： 2 021 - 004 倍加洁集团 股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： . 本次限售股上市流通数量为 75 , 000 , 000 股 . 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 2 日 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 以 证监许可 [ 201 8]253 号 《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首 次公开发行股票的批复》 核准， 并经上海证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票 20 , 000 , 000.00 股， 发行后股本总额 为 80,000,000 股，并于 2018 年 3 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。股票代 码： 603 059 ，股票简称： 倍加洁 。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为： 张文生 、 扬州竟成企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称 “ 扬州竟成 ” ） 、扬州和 成企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称 “ 扬州和成 ” ） ，锁定期自公司 股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届 满， 本次解除限售的股份数量为 75 ,000,000 股，将于 2021 年 3 月 2 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 、公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中：无限售 条件的流通股为 20,000,000 股，有限售条件的流通股为 60,000,000 股。 2 、 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2018 年度利润分配预案》，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）；同时以资本公积转增股 本的方式向全体股 东每 10 股转增 2.5 股，共计 2 0 ,0 00 ,0 00 股 。本次公积金转增股本方案实施后， 公司的总股本将由 80,000,000 股变更为 1 00 ,000,000 股。其中：无限售条件的 流通股为 25,000,000 股，有限售条件的流通股为 75,000,000 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据 倍加洁 《首次公开发行股票招股说明书》 及 《首次公开发行股票上市公 告书》 ，本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺如下： 1 、公司 控股股东、 实际控制人张文生承诺： 自发行人首次公开发行股票并 在主板上市之日起三十六个 月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持股票在锁定期满后 两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发行人股票在此 期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。本人与扬州竟成企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）及扬州和成企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）所持 股票在锁定期满后两年内减持的，减持发行人股票比例合计不超过发行人股份总 数的 15% ，且股票减持不影响本人对发行人的控制权。本人所持股票在锁定期满 后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方 式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人 在减持前 3 个交易日予以公告。上述锁定期届满后，若本人仍担任发行人的董事 或高级管理人员，则在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行 人股份总数的 25% ；并在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发 行人股 份。 本人如未能履行有关股份锁定期限及减持意向的承诺时，相应减持收益归发 行人所有。 2 、公司股东扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及扬州和成企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）承诺： 自发行人首次公开发行股票并在主板上 市之日起三十六个月内，本企业将不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回 购本企业直接或者 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本企业所持股票在锁定期满后 两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发行人股票在 此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。张文生与本企业所持股 票在锁定期满后两年内减持的，减持发行人股票比例合计不超过发行人股份总数 的 15% ，且股票减持不影响张文生对发行人的控制权。本企业所持股票在锁定期 满后 两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持 方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行 人在减持前 3 个交易日予以公告。 本企业如未能履行有关股份锁定期限及减持意 向的承诺时，相应减持收益归发行人所有。 截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存 在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况 。 五、中介机构核查意见 公司首次公开发行股票并上市保荐机构为广发证券股 份有限公司（以下简称 “ 广发证券 ” ） 。 2 018 年 6 月 2 1 日， 因原保荐代表人 顾培培 工作变动，为保持持续督导工作 的持续性，广发证券委派保荐代表人 王旻辰 接替 顾培培 先生的工作 。 2 019 年 1 0 月 2 5 日， 因原保荐代表人 王旻辰 工作变动 ， 广发证券委派保荐 代表人 黄璐叶丹 接替 王旻辰 先生的工作 ， 此次保荐代表人更换后，负责公司首次 公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人为 吴广斌 先生和 黄璐叶丹女士 。上 述事项详见公司《 倍加洁 关于 变更持续督导保荐代表人 的 的公告》（公告编号： 20 19 - 050 ） 。 经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除 限售股份的持有人严格履行了其 在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等 有 关 规定 ；本次限售股份解除限售数量、 上市流通时间等均符合有关法律 法规 及 股东承诺；公司 关于本次限售股上市流通 事项的 信息披露真实、准确 、完整。 保荐机构对倍加洁本次限售股份解禁 并 上市流通 事项 无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 75 , 000 , 000 股； 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 2 日； 首发 限售股上市流通明细清单 序 号 股东 名称 持有限售股 数量 持有限售股占公 司总股本比例 本次上市 流通 数 量（单位：股） 剩余限售股 数量 1 张文生 63 ,0 00 ,0 00 63.00 % 6 3,000,000 0 2 扬州竟成 7,5 00 ,0 00 7 .50 % 7 ,500,000 0 3 扬州和成 4,5 00 ,0 00 4 .50 % 4 ,500,000 0 合计 7 5 ,0 00 ,0 00 75.00% 7 4,000,000 0 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限 售条 件的流通 股份 1 、 其他境内法人持有股份 1 2,000,000 - 12,000,000 0 2 、境内自然人持有股份 6 3,000,000 - 63,000,000 0 有限售条件的流通股份合 计 7 5,000,000 - 75,000,000 0 无限售条 件的流通 股份 A 股 2 5,000,000 7 5,000,000 1 00,000,000 无限售条件的流通股份合 计 2 5,000,000 7 5,000,000 1 00,000,000 股份总额 1 00,000,000 0 1 00,000,000 八、上网公告附件 《 广发 证券股份有限公司关于 倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行限售 股上市流通的核查意见》 特此公告。 倍加洁集团 股份有限公司 董事会 2 021 年 2 月 24 日 中财网
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