华昌达:独立董事关于对第四届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见

时间:2021年02月23日 18:26:15 中财网
原标题:华昌达:独立董事关于对第四届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见


华昌达智能装备集团股份有限公司

独立董事关于对第四届董事会第十一次(临时)会议相关事项的
独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章
程的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第十一次(临时)会
议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅易继强先生、白俊峰先生、史秋悦女士的个人履历,未发现有《公司
法》第146条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司非
独立董事的资格;补选非独立董事符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公
司运作的需要。董事会对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定,没有损害股东的权益。因此,我们一致同意上述非独立董
事候选人的提名,并同意将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提
交公司股东大会审议。


二、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅孔德周先生的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情况,
未被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司独立董事的资格;补选独立董
事符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。董事会对上述独
立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,没有损害
股东的权益。因此,我们一致同意上述独立董事候选人的提名,并同意将《关于
补选公司第四届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。


(以下无正文)




(本页无正文,为《华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事关于对第四
届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见》之签字页)





独立董事:





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卢雁影 戴黔锋 徐立云









2021年2月23日










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