华昌达:修订《公司章程》

时间:2021年02月23日 18:26:16 中财网
原标题:华昌达:关于修订《公司章程》的公告


证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2021—024



华昌达智能装备集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23
日召开第四届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》,根据公司实际发展需要,拟对现有《公司章程》进行如下修订:

序号

原章程条款

修订后章程条款

1

第七十八条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。


股东大会作出普通决议,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的1/2以上通过。


股东大会作出特别决议,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的2/3以上通过。


第七十八条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。


股东大会作出普通决议,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的1/2以上通过。


股东大会作出特别决议,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的3/4以上通过。


2

第八十条 下列事项由股东大会以特别决
议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算以
及变更公司形式;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项;

第八十条 下列事项由股东大会以特别决
议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算以
及变更公司形式;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项;




(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或本章程规定的,
以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。


(五)股权激励计划;

(六)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事的提案;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,
以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。


3

第八十五条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。


股东大会就选举董事、监事进行表决时,
根据本章程的规定或者股东大会的决议,
可以实行累积投票制。


前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时,每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
表决权可以集中使用。董事会应当向股东
公告候选董事、监事的简历和基本情况。


董事、监事候选人的提名方式和程序:

(一)董事会、监事会可以向股东大会提
出董事、非职工监事候选人的提名议案。

单独或者合并持有公司股份的3%以上的
股东亦可以向董事会、监事会书面提名推
荐董事、非职工监事候选人,由董事会、
监事会进行资格审核后,提交股东大会选
举;单独或者合并持股1%以上的股东可向
董事会书面提名推荐独立董事候选人,由
董事会进行资格审核后,提交股东大会选
举。


......

第八十五条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。


股东大会就选举董事、监事进行表决时,
根据本章程的规定或者股东大会的决议,
可以实行累积投票制。


前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时,每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
表决权可以集中使用。董事会应当向股东
公告候选董事、监事的简历和基本情况。


董事、监事候选人的提名方式和程序:

(一)董事会、监事会可以向股东大会提
出董事、非职工监事候选人的提名议案。

连续二百七十个交易日以上单独或者合并
持有公司发行在外有表决权股份的3%以
上的股东亦可以向董事会、监事会书面提
名推荐董事、非职工监事候选人,由董事
会、监事会进行资格审核后,提交股东大
会选举;董事会、监事会、连续二百七十
个交易日以上单独或者合并持有公司发行
在外有表决权股份1%以上的股东可向董事
会书面提名推荐独立董事候选人,由董事




会进行资格审核后,提交股东大会选举。


......

4

第九十九条 董事由股东大会选举或更换,
并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期3年,任期届满可连选连任。


董事任期从就任之日起计算,至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选,在改选出的董事就任前,原董事仍
应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,履行董事职务。


董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事,总
计不得超过公司董事总数的1/2。


董事、监事和高级管理人员离任后三年内,
再次被提名为该上市公司董事、监事和高
级管理人员候选人的,公司应当及时披露
聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票
情况。


第九十九条 董事由股东大会选举或更换,
并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期3年,任期届满可连选连任。


在每届董事任期内,每年更换的董事不得
超过全部董事人数的四分之一。每届更换
董事人数(包括独立董事)不得超过全部
董事人数的三分之一。如因董事辞职或因
董事违反法律、行政法规及本章程的规定
被解除职务的,则不受前述人数的限制。


董事任期从就任之日起计算,至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选,在改选出的董事就任前,原董事仍
应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,履行董事职务。


董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事,总
计不得超过公司董事总数的1/2。


董事、监事和高级管理人员离任后三年内,
再次被提名为该上市公司董事、监事和高
级管理人员候选人的,公司应当及时披露
聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票
情况。


5

第一百一十四条 董事会设董事长1人,副
董事长1人,董事长和副董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。


第一百一十四条 董事会设董事长1人,副
董事长1人,董事长和副董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。


董事长必须从担任公司董事或高级管理人




员五年以上的人士中产生。


6

第一百一十五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会
会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)董事会授予的其他职权。


第一百一十五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会
会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)提名公司总裁及董事会秘书人选名
单;

(四)组织制订董事会运作的各项制度,
协调董事会的运作;

(五)听取公司高级管理人员定期或不定
期的工作报告,对董事会决议的执行提出
指导性意见;

(六)董事会授予的其他职权。






本事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后实施。




特此公告。




华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2021年2月23日










  中财网
各版头条