龙洲股份:第六届董事会第四十九次会议决议

时间:2021年04月08日 12:06:13 中财网
原标题:龙洲股份:第六届董事会第四十九次会议决议公告


证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2021-015

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第四十九
次(临时)会议于2021年4月7日上午在公司七楼小会议室以现场和通
讯方式召开,公司于2021年4月2日以电子邮件、传真及书面形式送达
了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。


经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有
限公司签署钢筋采购合同补充协议暨关联交易的议案》。


表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。关联
董事王跃荣先生和陈海宁女士回避表决。


本议案具体内容详见公司2021年4月8日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》。


二、审议通过《关于向农业银行龙岩新罗支行申请中期贷款最高额不
超过人民币捌仟肆佰万元整的议案》,同意公司向中国农业银行龙岩新罗
支行申请中期贷款最高额不超过人民币捌仟肆佰万元整,期限不超过叁年,
并同意授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。



表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。


特此公告。












龙洲集团股份有限公司董事会

2021年4月8日


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