[HK]创业集团控股:股东特别大会通告

时间:2021年04月08日 12:35:47 中财网
原标题:创业集团控股:股东特别大会通告


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NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)


(股份代號:2221)

股東特別大會通告

茲通告創業集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2021年4月28日(星期三)上午9時
30分假座香港九龍觀塘觀塘道414號1亞太中心22樓御一空間舉行股東特別大會(「股
東特別大會」),以考慮並以本公司普通決議案的方式酌情通過(不論有否修訂)下列
決議案:

普通決議案

「動議:


(a)
批准、確認及追認世本有限公司(作為賣方)、北控十方(山東)環保能源集團有
限公司(作為買方)、本公司及朱勇軍先生、北清環能集團股份有限公司以及太
原天潤生物能源有限公司(「出售公司」)於2021年2月8日訂立的協議(「出售協
議」,其內容有關買賣出售公司全部股本權益,註有「A」字樣的副本已呈交股東
特別大會,並經由股東特別大會主席簡簽以資識別),以及根據出售協議擬進行
的交易(包括向出售公司提供財務資助);及


(b)
授權本公司任何一名董事或(如需加蓋公司印章)本公司任何兩名董事在其認為
就進行或實施上文(a)段所述交易而言屬必要、適當或權宜的情況下,為及代表
本公司簽署及簽立有關文件及作出一切有關行動及事項,包括(如適用)在香港
聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律許可以及符合本公司及其股東的

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利益的範圍內,同意對出售協議及就出售協議達成的任何其他協議作出任何不

重大的修訂。」

承董事會命

創業集團(控股)有限公司

主席兼執行董事

朱勇軍

香港,2021年4月8日

執行董事:
朱勇軍先生(董事會主席)

潘軼旻先生
李錫勛先生

非執行董事:

葛曉鱗博士
張立輝博士

獨立非執行董事:

羅俊超先生

唐嘉樂博士

蔡偉石先生,榮譽勳章,太平紳士

附註:


1.
凡有權出席股東特別大會並於會上表決的股東,即有權委任他人作為代表代其出席及表決。

代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東特別大會以代表本公司股東。如據此委任超過
一名代表,則委任書應列明如此獲委任的各代表所涉的股份數目及類別。

2.
如屬本公司股份的聯名持有人,則僅排名較先者所作表決(不論親身或由代表)方獲受理,而
其他聯名持有人所作表決概不受理。就此而言,排名先後將按於本公司的股東名冊上就本公
司有關股份的排名次序而定。



3.
隨函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。代表委任表格必須按照其上印列的指示填妥
及簽署,並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明的授權書
或授權文件副本,最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送達本公司的

香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓),

方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續
會,並於會上表決。




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4.
本公司將於2021年4月23日(星期五)至2021年4月28日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東
登記,期間不會辦理本公司股份的過戶登記,以釐定出席股東特別大會及於會上表決的權
利。為確定出席股東特別大會及於會上表決的權利,本公司股份的未登記持有人應確保所有
過戶表格連同相關股票最遲於2021年4月22日(星期四)日下午4時30分送達本公司的香港股份
過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓),以辦理登
記手續。



5.
股東(不論親身或由代表)於股東特別大會上進行的表決將以投票方式進行。


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