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镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见
| 时间：2025年09月03日 00:40:59 中财网 |
独立董事专门会议 2025年第三次会议审核意见
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“镇洋发展”）第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年9月2日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第二届董事会第二十七次会议审议的关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”）拟向公司全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展（以下简称“本次交易”）相关事宜，并发表审核意见如下：
1. 本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司符合相关法律法规规定的实施本次交易的各项条件。
2. 公司就本次交易编制的《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
3. 公司拟就本次交易事项与浙江沪杭甬签署的附生效条件的《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司与浙江镇洋发展股份有限公司之换股吸收合并协议》符合相关法律法规的规定。
4. 本次交易的换股价格定价合理、公允，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定。本次交易完成后，浙江沪杭甬作为存续公司，将综合年度净利润、现金流等因素，统筹考虑并安排利润分配事宜，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
5.
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
6. 鉴于镇洋发展、浙江沪杭甬的控股股东、实际控制人均为浙江省交通投资集团有限公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次交易构成关联交易。
7. 为充分保护对本次交易方案持有异议的股东的利益，本次交易将赋予公司异议股东现金选择权。
8. 我们同意本次交易相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见》之独立董事签名页）
独立董事签名：
郑立新 包永忠 吴建依
2025 9 2
年 月 日
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