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至正股份(603991):至正股份第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见
| 时间：2025年07月31日 16:30:27 中财网 |
第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第五次专门会议于2025年7月30日在公司会议室以通讯的方式召开，所有独立董事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。
经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得AdvancedAssemblyMaterialsInternationalLtd.（以下简称“AAMI”）的股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）相关事宜，并发表审核意见如下：
1、为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与ASMPTHongKongHolding
Limited签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次交易完成后AAMI的公司治理进行补充约定。公司签署《资产购买协议之补充协议二》有利于保障公司股东特别是中小股东的合法权益，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对相关文件进行修订，编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。其内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定，其内容真实、准确、完整，已充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
3、综上所述，我们同意将相关议案提交公司董事会审议，同时关联董事需回避表决。
（本页无正文，为《深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见》之签署页）
独立董事签字：
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周利兵 卢北京 董 萌
深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会
2025年7月30日
中财网