[快讯]亿纬锂能:中信证券股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司部分募投项目变更部分建设内容及投资总额的核查意见

时间：2025年08月21日 21:10:48 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）的同意注册，公司向不特定对象发行了50,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币28,922,641.51元后，实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。

上述募集资金已于2025年3月28日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、原募集资金用途的计划及使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金计划及使用情况如下：
单位：万元

序 号

项目名称

是否已变更 项目（含部分

募集资金承诺 投资总额

调整后投资总 额

截至期末累计投 入募集资金金额

1

		变更）
1	23GWh圆柱磷酸铁锂储能 动力电池项目	否	310,000.00	310,000.00	193,309.23
2	21GWh大圆柱乘用车动力 电池项目	否	187,107.74	187,107.74	-
合计	497,107.74	497,107.74	193,309.23

3、拟变更募集资金投资项目概况
本项目由公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司实施，总投资金额547,379.00万元，项目建设期为3年。本项目在云南省曲靖市建设圆柱磷酸铁锂动力储能电池自动化生产线。项目达产后，将形成年产约23GWh圆柱磷酸铁锂动力储能电池产能。截至2025年6月30日，本项目已累计投入201,504.09万元，其中使用募集资金193,309.23万元。

4、公司已履行的审议程序
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》，同意公司对用于实施“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”的建设内容及投资总额进行变更。

该事项不属于关联交易，独立董事、保荐机构同意本次变更事项，该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。