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国药股份(600511):国药股份第八届董事会第二十九次会议决议
| 时间：2025年08月29日 17:51:30 中财网 |
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）第八届董事会第二十九次会议通知及资料于2025年8月
22日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年8月29日
以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七名，实际参加
表决董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先
生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关
于提名董事候选人的议案》。
公司董事会提名张平女士（简历见附件）为公司第八届董事
会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起。
在提交本次董事会之前，该议案已经董事会提名委员会审议，
全体委员一致同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（二）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国
药股份关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的
《国药股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2025年8月30日
附：
张平女士简历：生于1978年10月，中共党员，本科学历。2011
年6月至2012年1月任国药控股股份有限公司营销管理部副总
监，2012年1月至2015年1月任国药控股股份有限公司运营管
理部高级经理，2015年1月至今国药控股股份有限公司风险与
运营管理部经营计划管理总监。
张平女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公
司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东
不存在关联关系。
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