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怡合达(301029):第三届董事会第十九次会议决议
| 时间：2025年09月10日 20:00:57 中财网 |
东莞怡合达自动化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于2025年9
月5日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2025年9月10日在公司会议室召开，本次会议
采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席8人，实际出席会议人数为8人，其中现场
出席人数为2人，董事张红、冷憬、黄强、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证
券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股
权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2025年限制性股票激励计划的首次授予及预留授予价格由11.5元/股调整为11.35元/股。
除上述调整内容外，本激励计划授予的内容与公司2025年第一次
临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公
告》。
2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意预留授予日为2025年9月10日，向符合授予条件
的1名激励对象授予16.00万股第二类限制性股票，授予价格为11.35
元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2025年9月10日
中财网