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中材国际(600970):中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月12日 19:15:40 中财网 |
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 657 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,193,478,425 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 45.2082 |
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,149,958,373 | 96.3535 | 2,953,850 | 0.2474 | 40,566,202 | 3.3991 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,177,948,872 | 98.6987 | 15,284,453 | 1.2806 | 245,100 | 0.0207 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,177,967,272 | 98.7003 | 15,235,253 | 1.2765 | 275,900 | 0.0232 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,177,950,672 | 98.6989 | 15,243,153 | 1.2772 | 284,600 | 0.0239 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,190,372,775 | 99.7397 | 2,818,250 | 0.2361 | 287,400 | 0.0242 |
| 议 案 序 号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关 于修 订 < 公司 章 程 > 的议 案》 | 67,569,361 | 60.8243 | 2,953,850 | 2.6589 | 40,566,202 | 36.5168 |
| 2 | 《关 于修 订 < 公司 股东 会议 事规 则 > 的议 案》 | 95,559,860 | 86.0206 | 15,284,453 | 13.7586 | 245,100 | 0.2208 |
| 3 | 《关 于修 订 < 公司 董事 会议 事规 则 > 的议 案》 | 95,578,260 | 86.0372 | 15,235,253 | 13.7144 | 275,900 | 0.2484 |
| 4 | 《关 于制 订 < 公司 独立 董事 | 95,561,660 | 86.0222 | 15,243,153 | 13.7215 | 284,600 | 0.2563 |
| 工作 制 度 > 的议 案》 | |||||||
| 5 | 《关 于取 消公 司监 事会 并废 止 < 公司 监事 会议 事规 则 > 的议 案》 | 107,983,763 | 97.2043 | 2,818,250 | 2.5369 | 287,400 | 0.2588 |
议案1、2、3、5为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025年9月13日
中财网