|
上海机场(600009):上海机场发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市公告
| 时间：2025年09月16日 18:06:05 中财网 |
上海国际机场股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易部分限售股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。重要内容提示：
?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，
上市股数为127,583,567股。
本次股票上市流通总数为127,583,567股。
?本次股票上市流通日期为2025年9月23日。
一、本次限售股上市类型
公司本次限售股上市类型为非公开发行的有限售条件流通股。
公司于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关
于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号），核准公司向上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）发行433,939,325股股份购买相关资产；核准公司向机场集团发行股份募集配套资金不超过50亿元，实际发行数量为127,583,567股，合计发
行股份数量为561,522,892股。
公司向机场集团发行的433,939,325股股份已于2022年7月29
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上述股份认购方通过本次交易所认购的股份，自股份发行结束之日起48个月内不得转让。
公司向机场集团发行的127,583,567股股份已于2022年9月23
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上述股份认购方通过本次交易所认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
本次解除限售的股东为本次交易的认购方机场集团，涉及因本次交易募集配套资金所得127,583,567股有限售条件流通股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数
量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）锁定期安排
机场集团所作的承诺如下：
“本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起36个
月内不得转让。
发行对象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、资本公积
转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根
据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，机场集团严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情
况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为：本次重
大资产重组限售股份解除限售上市流通事项符合《证券法》《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为127,583,567股。
（二）本次上市流通日期为2025年9月23日。
（三）限售股上市流通明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股 数量（股） | 持有限售股数量 占公司股本总数 的比例（%） | 本次上市流通 数量（股） | 本次上市流通数量占 公司股本总数的比例 （%） | 剩余限售股 数量（股） |
| 1 | 机场集团 | 561,522,892 | 22.56 | 127,583,567 | 5.13 | 433,939,325 |
| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量（股） | 限售期（月） |
| 1 | 向特定对象发行 | 127,583,567 | 36 |
| 序号 | 股份种类 | 本次解除限售前 | 本次股份变动 数量（股） | 本次解除限售后 | ||
| 股份数（股） 比例（%） | ||||||
| 股份数（股） | 比例（%） | |||||
| 1 | 有限售条件 的流通股份 | 569,785,392 | 22.90 | -127,583,567 | 442,201,825 | 17.77 |
| 2 | 无限售条件 的流通股份 | 1,918,695,948 | 77.10 | +127,583,567 | 2,046,279,515 | 82.23 |
| 合计 | 2,488,481,340 | 100.00 | - | 2,488,481,340 | 100.00 |
上海国际机场股份有限公司董事会
2025-09-17
中财网