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海波重科(300517):第六届董事会第十一次会议决议
| 时间：2025年09月19日 20:31:15 中财网 |
海波重型工程科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年9月18日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年9月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了关于回购股份集中竞价减持计划的议案
为妥善处置回购股份，董事会同意采用集中竞价交易方式出售公司于2024年3月5日至2024年5月16日期间已回购的部分公司股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日），减持数量不超过1,975,000股（占公司总股本比例为0.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号2025-058）。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
2025年9月20日
中财网