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王力安防(605268):王力安防关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明
| 时间：2025年09月22日 18:36:07 中财网 |
王力安防科技股份有限公司
关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据公司2023年年度股东大会的授权及2024年年度股东大会的延期授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | - | 1、更新了本次以简易程序 向特定对象发行股票相关事 项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体 发行情况 |
| 第一节本次以简易程序向特 定对象发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 三、发行对象及其与本公司 的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联 交易 八、本次发行方案已经取得有 关主管部门批准的情况以及 尚需呈报批准的程序 | 1、更新了公司的注册资本； 2、更新了发行对象与公司的 关联关系情况、本次发行不 构成关联交易情况； 3、更新了本次发行的具体情 况； 4、更新了本次发行已经取得 和尚需取得的审批程序等事 项。 |
| 第二节附生效条件的股份认 购协议摘要 | 一、合同主体和签订时间 二、认购方式、认购价格及定 价原则、认购股份数量及价 款、限售期、支付方式及股份 变更登记等 三、违约责任 | 增加了本章的内容 |
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 四、本协议的生效、变更与终 止 | ||
| 第三节董事会关于本次募集 资金运用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 1、更新了募投项目项目涉及 的备案、环评等审批情况； |
| 第四节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险 说明 | 修改了募集资金不足或发行 失败风险相关表述 |
| 第五节公司利润分配政策及 相关情况 | 二、公司最近三年的利润分配 情况 | 更新2024年度分红的实施情 况、公司现有利润分配政策、 最近三年利润分配情况 |
| 第六节本次发行摊薄即期回 报情况及填补措施 | 一、本次发行对公司主要财务 指标的影响测算 | 1、更新了财务指标计算相关 假设； 2、根据实际发行股份数量测 算本次发行对主要财务指标 的影响 |
本次公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2025年9月23日
中财网