中粮糖业(600737):北京市安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
|
时间：2025年09月22日 18:36:11 中财网 |
|
原标题:
中粮糖业:北京市安理律师事务所关于
中粮糖业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市安理律师事务所
关于
中粮糖业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：
中粮糖业控股股份有限公司
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权
的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托
书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公
司提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是
其本人的真实意思表示。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法为上午9时15分至9时25分、上午9时30分至11时30分、下午13时至15时；互联网
投票平台的投票时间为上午9时15分至下午15时。选择网络投票的股东在网络投票有效时
间内通过网络投票系统进行了网络投票。
本次股东大会召开的时间、地点、方式符合公告内容。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
二、出席及列席会议人员的资格和召集人资格 合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会按照法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》规定的表决
程序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1,106,994,396 | 99.8830 | 855,101 | 0.0771 | 440,700 | 0.0399 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1,098,204,473 | 99.0899 | 9,410,124 | 0.8490 | 675,600 | 0.0611 |
本议案为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3 、《 关 于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1,097,471,573 | 99.0238 | 10,447,224 | 0.9426 | 371,400 | 0.0336 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1,097,316,173 | 99.0098 | 10,599,224 | 0.9563 | 374,800 | 0.0339 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1,097,292,573 | 99.0076 | 10,614,023 | 0.9576 | 383,601 | 0.0348 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1,097,439,573 | 99.0209 | 10,470,823 | 0.9447 | 379,801 | 0.0344 |
7 、《 关 于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1,107,187,396 | 99.9004 | 695,400 | 0.0627 | 407,401 | 0.0369 |
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 非累积投票议案 | | | | | | | |
| 1 | 关于取消公司监事会
并废止《监事会议事规
则》的议案 | 21,961,323 | 94.4283 | 855,101 | 3.6767 | 440,700 | 1.8950 |
| 2 | 关于修订《公司章程》
的议案 | 13,171,400 | 56.6338 | 9,410,124 | 40.4612 | 675,600 | 2.9050 |
| 3 | 关于修订《股东会议事
规则》的议案 | 12,438,500 | 53.4825 | 10,447,224 | 44.9205 | 371,400 | 1.5970 |
| 4 | 关于修订《董事会议事
规则》的议案 | 12,283,100 | 52.8143 | 10,599,224 | 45.5740 | 374,800 | 1.6117 |
| 5 | 关于修订《独立董事工
作制度》的议案 | 12,259,500 | 52.7128 | 10,614,023 | 45.6377 | 383,601 | 1.6495 |
| 6 | 关于修订《累积投票制
实施细则》的议案 | 12,406,500 | 53.3449 | 10,470,823 | 45.0220 | 379,801 | 1.6331 |
| 7 | 关于修订《独立董事津
贴管理办法》的议案 | 22,154,323 | 95.2582 | 695,400 | 2.9900 | 407,401 | 1.7518 |
中财网
