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中粮糖业(600737):中粮糖业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月22日 18:36:11 中财网 |
中粮糖业控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,135 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,108,290,197 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 51.8171 |
本次会议由公司董事会召集，公司董事赵玮先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,106,994,396 | 99.8830 | 855,101 | 0.0771 | 440,700 | 0.0399 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,098,204,473 | 99.0899 | 9,410,124 | 0.8490 | 675,600 | 0.0611 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,097,471,573 | 99.0238 | 10,447,224 | 0.9426 | 371,400 | 0.0336 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,097,316,173 | 99.0098 | 10,599,224 | 0.9563 | 374,800 | 0.0339 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,097,292,573 | 99.0076 | 10,614,023 | 0.9576 | 383,601 | 0.0348 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,097,439,573 | 99.0209 | 10,470,823 | 0.9447 | 379,801 | 0.0344 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,107,187,396 | 99.9004 | 695,400 | 0.0627 | 407,401 | 0.0369 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于取消公司 监事会并废止 《监事会议事 规则》的议案 | 21,96 1,323 | 94.4283 | 855,1 01 | 3.6767 | 440,7 00 | 1.8950 |
| 2 | 关于修订《公司 章程》的议案 | 13,17 1,400 | 56.6338 | 9,410 ,124 | 40.4612 | 675,6 00 | 2.9050 |
| 3 | 关于修订《股东 会议事规则》的 议案 | 12,43 8,500 | 53.4825 | 10,44 7,224 | 44.9205 | 371,4 00 | 1.5970 |
| 4 | 关于修订《董事 会议事规则》的 议案 | 12,28 3,100 | 52.8143 | 10,59 9,224 | 45.5740 | 374,8 00 | 1.6117 |
| 5 | 关于修订《独立 董事工作制度》 的议案 | 12,25 9,500 | 52.7128 | 10,61 4,023 | 45.6377 | 383,6 01 | 1.6495 |
| 6 | 关于修订《累积 | 12,40 | 53.3449 | 10,47 | 45.0220 | 379,8 | 1.6331 |
| 投票制实施细 则》的议案 | 6,500 | 0,823 | 01 | ||||
| 7 | 关于修订《独立 董事津贴管理 办法》的议案 | 22,15 4,323 | 95.2582 | 695,4 00 | 2.9900 | 407,4 01 | 1.7518 |
本次会议议案1、议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、郭鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025年9月23日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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