[快讯]久日新材:招商证券股份有限公司天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

时间：2025年09月22日 19:25:25 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司本次拟变更的募集资金总额为公司前期终止部分募集资金投资项目后未使用的募集资金4,800.00万元，占扣除发行费用后总筹资额的2.81%。变更的资金拟用于投资建设内蒙古久日新材料有限公司（以下简称“内蒙古久日”）年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目（以下简称“酰基膦氧系列光引发剂项目”）和内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称“宏远天呈”）年产350吨羟基酮系列光引发剂项目（以下简称“宏远天呈项目”），其中酰基膦氧系列光引发剂项目预计总投资额为4,000.00万元，拟使用募集资金投入3,900.00万元，剩余部分以自筹资金解决；宏远天呈项目预计总投资额为1,000.00万元，拟使用募集资金投入900.00万元，剩余部分以自筹资金解决。

2025年7月21日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司收购内蒙古宏远天呈科技发展有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司内蒙古久日以239.25万元人民币的价格收购宏远天呈原股东贾真琦持有的宏远天呈2.175%的股权（对应81.20万元注册资本），本次交易完成后，内蒙古久日对宏远天呈的持股比例将由48.00%增加至50.175%，宏远天呈将成为内蒙古久日的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。2025年8月22日，宏远天呈已完成市场监督管理部门的变更登记手续，正式纳入公司合并报表范围内。截至2025年8月22日，宏远天呈项目以自筹资金已投入75.40万元；截至本核查意见披露日，宏远天呈项目以自筹资金已合计投入75.83万元。

2025年9月22日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；召开的第五届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次事项不构成关联交易，本次事项尚需提交公司股东大会审议。