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华立科技(301011):董事会、监事会延期换届的提示性公告
| 时间：2025年09月26日 16:06:00 中财网 |
广州华立科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会、监事会延期换届的基本情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会各项工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会、董事会专门委员会全体成员及公司高级管理人员将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事连任时间达到6年的基本情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事王立新女士自2019年9月27日起担任公司独立董事，现连任时间达到6年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，王立新女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2025年9月26日
中财网