深深房Ａ(000029):第八届董事会第二十二次会议决议

时间：2025年09月28日 16:25:28 中财网

原标题:深深房Ａ:第八届董事会第二十二次会议决议公告

ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,LtdShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年9月28日
（星期日）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025
年9月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的
董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定深房集团高管人员2024年度绩效考
核实施方案的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年9月29日