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华瓷股份(001216):第六届董事会第一次会议决议
| 时间：2025年09月29日 19:46:17 中财网 |
湖南华联瓷业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2025年 9月 29日以现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》议案内容：公司于 2025年 9月 29日召开 2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限，并于 2025年 9月 29日召开第六届董事会第一次会议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经公司第六届董事会提名，拟选举董事许君奇为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，为提高公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，推荐各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会
许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。
2、审计委员会
李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。
3、提名与薪酬考核委员会
王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经董事长提名，公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
9 0 0 0
表决结果：同意票 票，反对票 票，弃权 票，回避 票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟聘任黄初春先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选2025-082
举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： ）。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
1、第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年 9月 29日
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