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丰元股份(002805):第六届董事会第十八次会议决议
| 时间：2025年09月29日 20:25:55 中财网 |
山东丰元化学股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金通”）签署《安徽丰元锂能科技有限公司股权转让协议》，安徽金通将其持有的安徽丰元锂能科技有限公司3.32%的股权以人民币3,000万元转让给丰元锂能。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于全资子公司签署<投资合作协议之变更协议>的议案》同意公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署《山东丰元锂能科约定事项进行变更。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署<投资合作协议之变更协议>的公告》（公告编号：2025-052）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年9月30日
中财网