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广合科技(001389):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年10月10日 19:10:25 中财网 |
广州广合科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。
4、现场会议主持人：董事长肖红星先生
5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共149名，代表有表决权的股份283,317,333股，占公司有表决权的股本总额的66.6261%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共145名，代表有表决权的股份11,259,913股，占公司有表决权的股本总额的2.6479%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5名，代表有表决权的股份272,307,220股，占公司有表决权的股本总额的64.0369%。
其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共1名，代表有表决权的股份249,800股，占公司有表决权的股本总额的0.0587%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共144名，代表有表决权的股份11,010,113股，占公司有表决权的股本总额的2.5892%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共144名，代表有表决权的股份11,010,113股，占公司有表决权的股本总额的2.5892%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意283,308,633股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9969%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0020%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,251,213股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9227%；反对5,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0498%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0275%。
四、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所蒋鹏律师、魏萌律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2025年10月11日
中财网