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三角轮胎(601163):三角轮胎第七届董事会第十三次会议决议
| 时间：2025年10月12日 22:11:13 中财网 |
三角轮胎股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于2025年10月9日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2025年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议5人）。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
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（一）以 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议事规则》。公司监事履职期限截至本议案经股东大会审议通过之日。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增及修订公司管理制度的议案》
新增及修订制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1 | 《三角轮胎股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 |
| 2 | 《三角轮胎股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 |
| 3 | 《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》 | 修订 |
| 4 | 《三角轮胎股份有限公司董事薪酬管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办 法》 | 修订 |
| 6 | 《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》 | 修订 |
| 7 | 《三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 |
| 8 | 《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》 | 修订 |
| 9 | 《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 |
| 10 | 《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》 | 修订 |
| 11 | 《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》 | 修订 |
| 12 | 《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》 | 修订 |
| 13 | 《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 |
| 14 | 《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》 | 修订 |
| 15 | 《三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则》 | 修订 |
| 16 | 《三角轮胎股份有限公司总经理工作细则》 | 修订 |
| 17 | 《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》 | 修订 |
| 18 | 《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》 | 修订 |
| 19 | 《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 |
| 20 | 《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 |
| 21 | 《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》 | 修订 |
| 22 | 《三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》 | 修订 |
| 23 | 《三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度》 | 修订 |
| 24 | 《三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | 修订 |
| 25 | 《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 |
本议案中第5-25项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法》《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》《三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《三角轮胎股份有限公司总经理工作细则》《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》《三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度》《三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度》《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年10月30日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
三角轮胎股份有限公司董事会
2025年10月12日
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