滨化股份(601678):滨化股份关于2025年第一次临时股东会取消部分议案

时间：2025年10月12日 22:11:15 中财网

原标题:滨化股份:滨化股份关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-071
滨化集团股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1
、股东会的类型和届次
2025年第一次临时股东会
2、股东会召开日期： 2025年 10月 16日
3、股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601678	滨化股份	2025/10/13

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要
2	公司第三期员工持股计划管理办法
3	关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相 关事项的议案

2、取消议案原因
为更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟对第三期员工持股计划草案进行进一步完善和优化，并取消2025年第一次临时股东会相关议案。

三、 除了上述取消议案外，于2025年10月1日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月16日14点30分
召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4
、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案	√
2.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行对象	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行规模	√
2.07	定价方式	√
2.08	发售原则	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议 案	√
4	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于本次发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市决议有效期的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与 本次H股股票发行并上市有关事项的议案	√
7	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书 责任保险的议案	√
9	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市审计机构的议案	√
10	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 的议案	√
11	关于修订《公司章程》及其附件（H股上市 后适用）的议案	√
12	关于修订公司相关制度的议案	√
13	关于选举陈艳女士为独立董事的议案	√
14	关于确定公司董事角色的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：于江、董红波、任元滨、刘洪安、蔡颖辉、孙惠庆、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）等关联股东
5
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2025年10月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案
2.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案
2.01	上市地点
2.02	发行股票的种类和面值
2.03	发行及上市时间
2.04	发行对象
2.05	发行方式
2.06	发行规模
2.07	定价方式
2.08	发售原则
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案
5	关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有
	限公司上市决议有效期的议案
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本 次H股股票发行并上市有关事项的议案
7	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市前滚存利润分配方案的议案
8	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责 任保险的议案
9	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司上市审计机构的议案
10	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 议案
11	关于修订《公司章程》及其附件（H股上市后 适用）的议案
12	关于修订公司相关制度的议案
13	关于选举陈艳女士为独立董事的议案
14	关于确定公司董事角色的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。