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永泰能源(600157):永泰能源集团股份有限公司第十二届监事会第十三次会议决议
| 时间：2025年10月12日 22:15:43 中财网 |
永泰能源集团股份有限公司
第十二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
“ ”
永泰能源集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第十三次会议通知于2025年10月8日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年10月11日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票2025 4
上市规则（ 年 月修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。为此，同意取消公司监事会，并按照规定程序对《公司章程》进行修订和完善。《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止；在此之前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体修订内容详见公司于2025年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：临2025－050）。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司监事会
二○二五年十月十三日
中财网