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高能环境(603588):高能环境第六届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年10月15日 17:35:12 中财网 |
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2025年第三季度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司第三季度的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。
详情请见公司于2025年10月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于选举公司环境、社会及治理（ESG）委员会委员的议案》。
为进一步提升公司ESG事务的管理和实践水平，应对ESG相关的风险和机遇，促进公司可持续发展，公司董事会拟选举公司环境、社会及治理（ESG）委员会委员，其组成人员如下：
主任委员：李卫国
组成人员：李卫国、凌锦明、张华振、李烨炜、王竞达、黄常波、刘力主要职责：
（1）审议与确定公司与ESG相关战略、政策和治理结构变化等重大决策；（2）审视与公司业务有关的ESG趋势并评估有关风险和机遇等；
（3）管理与监督公司ESG相关事件执行情况和目标完成情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年10月15日
中财网