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智动力(300686):第五届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年10月27日 17:41:18 中财网 |
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月27日上午11:00以通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议由董事长吴雄仰先生主持，应参与会议董事5人，实际参与会议董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
经审议，董事会一致同意聘任吴耀华先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任副总经理、财务总监的公告》（2025-086）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董事会
2025年10月27日
中财网