|
恒立钻具(920942):第四届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月29日 18:35:48 中财网 |
武汉恒立工程钻具股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 29日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5号
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 25日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年三季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网