CFI.CN 中财网

星网锐捷(002396):第七届董事会第十五次会议决议

 时间：2025年11月07日 20:40:51 中财网
原标题:星网锐捷:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-48
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。

《关于修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》内容详见2025年11月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；原《董事会秘书制度》更名为《董事会秘书工作制度》；原《控股子公司、参股公司管理制度》更名为《子公司管理制度》；原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》；原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》；原《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《内部问责制度》和《年报披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。原《独立董事年报工作制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《内部问责制度》《年报披露重大差错责任追究制度》同步废止。具体情况如下：

序 号制度名称变更 情况是否提 交股东 大会审 议董事会表决情况
1《股东会议事规则》修订是9票同意、0票反对、0票 弃权
2《董事会议事规则》修订是9票同意、0票反对、0票 弃权
3《独立董事制度》修订是9票同意、0票反对、0票 弃权
4《关联交易管理制度》修订是9票同意、0票反对、0票 弃权
5《董事会战略与ESG委员会工作细 则》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
6《董事会提名委员会工作细则》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
7《董事会审计委员会工作细则》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
8《董事会薪酬与考核委员会工作细修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
　则》　　　
9《信息披露管理制度》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
10《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否9票同意、0票反对、0票 弃权
11《内部审计制度》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
12《董事、高级管理人员离职管理制 度》制定否9票同意、0票反对、0票 弃权
13《董事会秘书工作制度》修订否9 0 0 票同意、 票反对、 票 弃权
14《总经理工作细则》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
15《境外投资管理办法》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
16《子公司管理制度》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
17《投资理财管理制度》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
18《对外担保管理制度》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
19《对外提供财务资助管理制度》修订否9票同意、0票反对、0票 弃权
修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》，需提请公司2025年第四次临时股东会审议。

（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，现场会议定于2025年11月25日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见2025年11月8日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2025年11月7日

　 中财网